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ITALIANI ALL'ESTERO - EUROPA - CONSIGLIO UE: NUOVA DIRETTIVA CONTRO RICICLAGGIO DENARO FINANZIAMENTO TERRORISMO

(2018-05-14)

  Oggi il Consiglio Europeo ha adottato una direttiva che rafforza le norme UE per prevenire il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

La direttiva si propone di bloccare la finanza criminale senza ostacolare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento. Modifica la direttiva 2015/849, ed è parte di un piano d'azione lanciato dopo una serie di attacchi terroristici in Europa nel 2016

"Queste nuove regole rispondono alla necessità di una maggiore sicurezza in Europa, eliminando ulteriormente i mezzi a disposizione per i terroristi", ha detto Vladislav Goranov, Ministro delle Finanze della Bulgaria, che attualmente detiene la presidenza del Consiglio. "Loro ci consentiranno di smantellare le reti criminali senza compromettere i diritti fondamentali e le libertà economiche."

La direttiva è stata adottata in una riunione del Consiglio Affari generali, senza discussione. Segue un accordo con il Parlamento europeo raggiunto nel dicembre 2017. Il Parlamento ha approvato il testo approvato il 19 aprile 2018.

Le principali modifiche alla direttiva 2015/849 riguardano:

ampliamento dell'accesso alle informazioni sulla proprietà effettiva, migliorando la trasparenza nella proprietà delle società e trust;
Affrontare i rischi legati alle carte prepagate e valute virtuali;
cooperazione tra le unità di informazione finanziaria;
controlli migliorati sulle operazioni che coinvolgono i paesi terzi ad alto rischio. (14/05/2018-ITL/ITNET)

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